Código oficial: ADGN056POFamilia: Administración y gestión
transversal

Gestión de la ética empresarial: prevención del fraude

Obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.

Convocatoria

Financiación y modalidades

Convocatoria

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Prioritario SEPEEmpleo

Dirigido a profesionales de

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Convenios:

  • Oficinas y despachos

TRANSVERSAL

Convenios:

  • Intersectorial/Transversal

Opciones de impartición

Modalidad: Teleformación

100% a distancia online

Teleformación

Duración

20h

Coste/hora

5.56€

Ingreso por alumno: 111€

Temario

Contenido del programa

  • El fraude en las empresas(3h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Definición de fraude
    • 2. Tipología del fraude
    • 2.1. Apropiación indebida de activos
    • 2.2. Corrupción
    • 2.3. Informes fraudulentos
    • 2.4. Otras formas de fraude
    • 3. Elementos del fraude
    • 4. Situación actual
    • 5. Detección del fraude
    • 6. Acciones y consecuencias
    • 6.1. Sistemas de controles internos
    • 6.2. Buen gobierno corporativo
    • 7. El fraude y los grupos de interés

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Implantación de un plan de prevención contra el fraude(2h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Plan de prevención contra el fraude
    • 2. Diagnóstico
    • 3. Política
    • 4. Acciones
    • 5. Seguimiento y medición de impactos

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Importancia de la prevención del fraude(2h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Marco legal
    • 1.1. Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables.
    • 1.2. Consecuencias de la reforma del Código Penal
    • 2. Recomendaciones de transparencia empresarial
    • 2.1. Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Iniciativas colectivas en la lucha contra el fraude(1h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. La Lucha contra el fraude
    • 1.1. PACI (Partnering Against Corruption Initiative)
    • 1.2. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative)
    • 1.3. Red de integridad del agua (WIN – Water Integrity Network)
    • 1.4. Trace International
    • 1.5. The Code-We protect children from sex tourism
    • 1.6. Campaña Ropa Limpia(CRL)

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más

Actividades del módulo

  • Aplicaciones prácticas
  • Glosario
  • Bibliografía
  • Legislación de referencia
  • Actividades prácticas
  • Examen