Código oficial: ADGN055POFamilia: Administración y gestión
Especialidad Formativa
Gestión de entidades financieras
Diferenciar y clasificar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.
Financiación y modalidades
Convocatoria
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Dirigido a profesionales de
FINANZAS Y SEGUROS
Convenios:
- Establecimientos financieros de crédito
- Sociedades cooperativas de crédito
Opciones de impartición
Modalidad: Presencial o Teleformación
Puede impartirse en formato presencial o a distancia
Presencial
Duración
125h
Coste/hora
9.66€
Ingreso por alumno: 1208€
Teleformación
Duración
125h
Coste/hora
5.56€
Ingreso por alumno: 695€
Contenido del programa
- Administración y operaciones(3.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Las operaciones de una entidad de crédito
- 2. Clasificación de operaciones
- 3. Formalización y documentación de operaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de activo(4.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Créditos y préstamos sin garantía
- 2. Operaciones con garantía hipotecaria
- 3. Descuento y factoring
- 4. Avales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de pasivo(2.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
- 2. Depósitos a plazo
- 3. Emisiones de títulos
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de colocación de productos no bancarios(2.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Operaciones de seguros
- 2. Operaciones de colocación de títulos ajenos
- 3. Operaciones de colocación de vehículos de inversión
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La formalización de operaciones(2.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Archivo documental
- 2. Registros físicos y digitales
- 3. El cumplimiento normativo interno y externo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El seguimiento de las operaciones(2.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Controles rutinarios y automáticos
- 2. Los sistemas de alarmas
- 3. La reevaluación de las operaciones
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Auditoría interna de entidades de crédito. Nivel I(6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Introducción. La función de auditoría interna
- 1.2. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
- 1.3. La regulación de la auditoría externa
- 1.4. La regulación de la auditoría interna
- 2. La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
- 2.1. Ubicación del departamento dentro de la organización
- 2.2. Director de auditoría
- 2.3. Auditoría a distancia
- 2.4. Auditoría de oficinas
- 2.5. Auditoría Informática
- 2.6. Auditoría de servicios centrales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Operaciones de una sucursal(4.3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Operaciones de activo
- 2. Operaciones de pasivo
- 3. Operaciones fuera del balance bancario
- 4. Controles de las operaciones de una sucursal
- 4.1. Control de las operaciones de activo
- 4.2. Control de las operaciones de pasivo
- 4.3. Control de las operaciones de fuera de balance
- 4.4. Cumplimiento de la normativa interna
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- El cumplimiento normativo externo en las sucursales(3.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Introducción
- 2. Normativa sobre blanqueo de capitales
- 3. Normativa de protección a la clientela
- 4. Otra normativa
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Las operaciones de los departamentos centrales(1.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Departamentos de negocio
- 2. Centros de coste
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La intervención general dentro de una entidad de crédito(6.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Funciones de la intervención general
- 1.1. El cumplimiento normativo externo e interno
- 2. La normativa externa (I)
- 2.1. Normativa contable
- 2.2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
- 2.3. Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
- 3. La normativa externa (II)
- 3.1. Normativa sobre protección a la clientela
- 3.2. Normativa laboral
- 3.3. Normativa medioambiental
- 3.4. Otras obligaciones
- 4. La normativa interna (I)
- 4.1. El control del riesgo financiero
- 4.2. El control de la liquidez
- 4.3. El control de los riesgos legales
- 5. La normativa interna (II)
- 5.1. La función informativa interna
- 5.2. El flujo y control de la información interna
- 5.3. El cumplimiento de la normativa interna
- 6. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
- 6.1. La información para la Intervención General
- 6.2. El control de la institución desde la alta dirección
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Gestión comercial y marketing en entidades financieras(5.8h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. Introducción al marketing financiero
- 1.1. Las 5 Pes del marketing financiero
- 1.2. Estructura y medios de Marketing
- 1.3. Diferencia entre marketing y venta
- 2. La entidad financiera y su entorno
- 2.1. Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
- 2.2. Innovación
- 2.3. Impacto tecnológico
- 3. Análisis del cliente de la entidad financiera
- 3.1. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
- 3.1.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo
- 3.1.2. Metodologías
- 3.1.3. Tipología de clientelas
- 3.2. Segmentación del mercado
- 3.3. Posicionamiento de la entidad
- 3.4. Captación y fidelización de clientes
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Oferta financiera(3.9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- 1. El producto y la oferta financiera
- 1.1. Clasificación de productos y servicios
- 1.2. Innovación
- 1.3. Calidad en el servicio
- 2. El precio de la oferta financiera
- 2.1. El Precio como elemento diferenciador
- 2.2. Estrategias de precio
- 3. La distribución de la oferta financiera
- 3.1. Tipología de canales de distribución
- 3.2. Estrategias de distribución
- 3.3. El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
- 4. La venta de los servicios financieros
- 4.1. Comunicación con el cliente
- 4.2. Personalización
- 4.3. Medios de apoyo
- 4.4. Técnicas de venta
- 5. La comunicación de la entidad financiera
- 5.1. Instrumentos de comunicación financiera
- 5.2. Publicidad Financiera
- 5.3. Riesgo reputacional
- 5.4. Desarrollo de acciones promocionales
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen