ADGN055PO·Especialidad Formativa

ADGN055PO Gestión de entidades financieras

Diferenciar y clasificar los distintos tipos de operaciones que se pueden realizar en una entidad financiera, aplicar el procedimiento para realizar todo tipo de operaciones bancarias y analizar las herramientas más efectivas para realizar un seguimiento de dichas operaciones.

Compatibilidad
SCORM 1.2. Compatible con Moodle, Canvas, Blackboard, TalentLMS y otros
Trazabilidad para FUNDAE
Registros completos de actividad y evaluación, listos para auditoría
Idiomas
Castellano, catalán, euskera y gallego
Última revisión
2026

Para quién es

Esta acción formativa está dirigida a profesionales de los siguientes sectores:

Finanzas y seguros
Convenios: Establecimientos financieros de crédito · Sociedades cooperativas de crédito

Contenido del programa

  • Administración y operaciones(3.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Las operaciones de una entidad de crédito
    • 2. Clasificación de operaciones
    • 3. Formalización y documentación de operaciones

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Operaciones de activo(4.9h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Créditos y préstamos sin garantía
    • 2. Operaciones con garantía hipotecaria
    • 3. Descuento y factoring
    • 4. Avales

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    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Operaciones de pasivo(2.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
    • 2. Depósitos a plazo
    • 3. Emisiones de títulos

    Después del contenido

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    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Operaciones de colocación de productos no bancarios(2.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Operaciones de seguros
    • 2. Operaciones de colocación de títulos ajenos
    • 3. Operaciones de colocación de vehículos de inversión

    Después del contenido

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    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • La formalización de operaciones(2.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Archivo documental
    • 2. Registros físicos y digitales
    • 3. El cumplimiento normativo interno y externo

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    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • El seguimiento de las operaciones(2.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Controles rutinarios y automáticos
    • 2. Los sistemas de alarmas
    • 3. La reevaluación de las operaciones

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    • Quiero saber más
  • Auditoría interna de entidades de crédito. Nivel I(6h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Introducción. La función de auditoría interna
    • 1.2. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
    • 1.3. La regulación de la auditoría externa
    • 1.4. La regulación de la auditoría interna
    • 2. La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
    • 2.1. Ubicación del departamento dentro de la organización
    • 2.2. Director de auditoría
    • 2.3. Auditoría a distancia
    • 2.4. Auditoría de oficinas
    • 2.5. Auditoría Informática
    • 2.6. Auditoría de servicios centrales

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    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Operaciones de una sucursal(4.3h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Operaciones de activo
    • 2. Operaciones de pasivo
    • 3. Operaciones fuera del balance bancario
    • 4. Controles de las operaciones de una sucursal
    • 4.1. Control de las operaciones de activo
    • 4.2. Control de las operaciones de pasivo
    • 4.3. Control de las operaciones de fuera de balance
    • 4.4. Cumplimiento de la normativa interna

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    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • El cumplimiento normativo externo en las sucursales(3.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Introducción
    • 2. Normativa sobre blanqueo de capitales
    • 3. Normativa de protección a la clientela
    • 4. Otra normativa

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    • Quiero saber más
  • Las operaciones de los departamentos centrales(1.9h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Departamentos de negocio
    • 2. Centros de coste

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    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • La intervención general dentro de una entidad de crédito(6.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Funciones de la intervención general
    • 1.1. El cumplimiento normativo externo e interno
    • 2. La normativa externa (I)
    • 2.1. Normativa contable
    • 2.2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
    • 2.3. Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
    • 3. La normativa externa (II)
    • 3.1. Normativa sobre protección a la clientela
    • 3.2. Normativa laboral
    • 3.3. Normativa medioambiental
    • 3.4. Otras obligaciones
    • 4. La normativa interna (I)
    • 4.1. El control del riesgo financiero
    • 4.2. El control de la liquidez
    • 4.3. El control de los riesgos legales
    • 5. La normativa interna (II)
    • 5.1. La función informativa interna
    • 5.2. El flujo y control de la información interna
    • 5.3. El cumplimiento de la normativa interna
    • 6. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
    • 6.1. La información para la Intervención General
    • 6.2. El control de la institución desde la alta dirección

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    • Quiero saber más
  • Gestión comercial y marketing en entidades financieras(5.8h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. Introducción al marketing financiero
    • 1.1. Las 5 Pes del marketing financiero
    • 1.2. Estructura y medios de Marketing
    • 1.3. Diferencia entre marketing y venta
    • 2. La entidad financiera y su entorno
    • 2.1. Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
    • 2.2. Innovación
    • 2.3. Impacto tecnológico
    • 3. Análisis del cliente de la entidad financiera
    • 3.1. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
    • 3.1.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo
    • 3.1.2. Metodologías
    • 3.1.3. Tipología de clientelas
    • 3.2. Segmentación del mercado
    • 3.3. Posicionamiento de la entidad
    • 3.4. Captación y fidelización de clientes

    Después del contenido

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    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • Oferta financiera(3.9h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • 1. El producto y la oferta financiera
    • 1.1. Clasificación de productos y servicios
    • 1.2. Innovación
    • 1.3. Calidad en el servicio
    • 2. El precio de la oferta financiera
    • 2.1. El Precio como elemento diferenciador
    • 2.2. Estrategias de precio
    • 3. La distribución de la oferta financiera
    • 3.1. Tipología de canales de distribución
    • 3.2. Estrategias de distribución
    • 3.3. El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
    • 4. La venta de los servicios financieros
    • 4.1. Comunicación con el cliente
    • 4.2. Personalización
    • 4.3. Medios de apoyo
    • 4.4. Técnicas de venta
    • 5. La comunicación de la entidad financiera
    • 5.1. Instrumentos de comunicación financiera
    • 5.2. Publicidad Financiera
    • 5.3. Riesgo reputacional
    • 5.4. Desarrollo de acciones promocionales

    Después del contenido

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    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más

Actividades del módulo

  • Aplicaciones prácticas
  • Glosario
  • Bibliografía
  • Legislación de referencia
  • Actividades prácticas
  • Examen

Diseñado para que terminen

Los cursos buenos son los que se terminan. Cada recurso está pensado para mantener a tus estudiantes avanzando: desde el primer objetivo hasta el cierre del curso.

  • Objetivos

    Saben qué van a aprender al inicio de cada tema. Sin avanzar a ciegas.

  • Diagramas

    Conceptos clave visualizados antes de leer. Menos esfuerzo, mejor retención.

  • Podcasts

    Otro formato para avanzar fuera del ordenador: en el coche, andando, entre tareas.

  • Autoevaluaciones

    Saben dónde están en cada paso. Sin sorpresas al final del curso.

  • Tarjetas de estudio

    Repasan en 5 minutos. No tienen que releer todo el tema antes de avanzar.

  • Recuerda

    Cierre de cada tema con lo esencial. Pasan al siguiente con todo claro.

  • Quiero saber más

    Opcional, para curiosos. No alarga el curso de quien solo quiere terminar.

Demo abierta

Pruébalo tú mismo. Un curso completo, sin formularios.

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Bonificación FUNDAE

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Importe subvencionable y modalidades

Lo que tú cobras por estudiante al impartir esta acción bonificada. No es el precio del SCORM.

Presencial

Duración

125h

Importe subvencionable por estudiante

1208€

Módulo económico: 9.66€/hora

Teleformación

Duración

125h

Importe subvencionable por estudiante

695€

Módulo económico: 5.56€/hora