Dirección y gestión de entidades financieras

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• Introducción
• Objetivos
• Diagrama
• Quiz mixto

Contenido teórico

• 1. Las operaciones de una entidad de crédito
• 1.1. Clasificación de operaciones
• 1.2. Formalización y documentación de operaciones
• 2. Operaciones de activo
• 2.1. Créditos y préstamos sin garantía
• 2.2. Operaciones con garantía hipotecaria
• 2.3. Descuento y factoring
• 2.4. Avales
• 3. Operaciones de pasivo
• 3.1. Depósitos a la vista. Cuentas corrientes y de ahorros
• 3.2. Depósitos a plazo
• 3.3. Emisiones de títulos
• 4. Operaciones de colocación de productos no bancarios
• 4.1. Operaciones de seguros
• 4.2. Operaciones de colocación de títulos ajenos
• 4.3. Operaciones de colocación de vehículos de inversión
• 5. La formalización de operaciones
• 5.1. Archivo documental
• 5.2. Registros físicos y digitales
• 5.3. El cumplimiento normativo interno y externo
• 6. El seguimiento de las operaciones
• 6.1. Controles rutinarios y automáticos
• 6.2. Los sistemas de alarmas
• 6.3. La reevaluación de las operaciones

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Contenido teórico

• 1. Introducción. La función de auditoría interna
• 2. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
• 3. La regulación de la auditoría externa
• 4. La regulación de la auditoría interna
• 5. La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
• 5.1. Ubicación del departamento dentro de la organización
• 5.2. Director de auditoría
• 5.3. Auditoría a distancia
• 5.4. Auditoría de oficinas
• 5.5. Auditoría Informática
• 5.6. Auditoría de servicios centrales
• 5.7. Operaciones de una sucursal
• 5.7.1. Operaciones de activo
• 5.7.2. Operaciones de pasivo
• 5.7.3. Operaciones fuera del balance bancario
• 6. Controles de las operaciones de una sucursal
• 6.1. Control de las operaciones de activo
• 6.2. Control de las operaciones de pasivo
• 6.3. Control de las operaciones de fuera de balance
• 6.4. Cumplimiento de la normativa interna
• 7. El cumplimiento normativo externo en las sucursales
• 7.1. Introducción
• 7.2. Normativa sobre blanqueo de capitales
• 7.3. Normativa de protección a la clientela
• 7.4. Otra normativa
• 8. Las operaciones de los departamentos centrales
• 8.1. Departamentos de negocio
• 8.2. Centros de coste

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Contenido teórico

• 1. La intervención general dentro de una entidad de crédito
• 1.1. Funciones de la intervención general
• 1.2. El cumplimiento normativo externo e interno
• 2. La normativa externa (I)
• 2.1. Normativa contable
• 2.2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de Basilea
• 2.3. Normativa sobre prevención y blanqueo de capitales
• 3. La normativa externa (II)
• 3.1. Normativa sobre protección a la clientela
• 3.2. Normativa laboral
• 3.3. Normativa medioambiental
• 3.4. Otras obligaciones
• 4. La normativa interna (I)
• 4.1. El control del riesgo financiero
• 4.2. El control de la liquidez
• 4.3. El control de los riesgos legales
• 5. La normativa interna (II)
• 5.1. La función informativa interna
• 5.2. El flujo y control de la información interna
• 5.3. El cumplimiento de la normativa interna
• 6. La auditoría interna como herramienta de la intervención general
• 6.1. La información para la Intervención General
• 6.2. El control de la institución desde la alta dirección

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Contenido teórico

• 1. Introducción al marketing financiero
• 1.1. Las 5 Pes del marketing financiero
• 1.2. Estructura y medios de Marketing
• 1.3. Diferencia entre marketing y venta
• 2. La entidad financiera y su entorno
• 2.1. Conocimiento del Entorno competitivo a través de la Investigación de mercado
• 2.2. Innovación
• 2.3. Impacto tecnológico
• 3. Análisis del cliente de la entidad financiera
• 3.1. Conocimiento del Cliente a través de la Investigación de mercado
• 3.1.1. Análisis Cuantitativo y Cualitativo
• 3.1.2. Metodologías
• 3.2. Tipología de clientelas
• 3.3. Segmentación del mercado
• 3.4. Posicionamiento de la entidad
• 3.5. Captación y fidelización de clientes
• 4. Oferta financiera
• 4.1. El producto y la oferta financiera
• 4.1.1. Clasificación de productos y servicios
• 4.1.2. Innovación
• 4.1.3. Calidad en el servicio
• 5. El precio de la oferta financiera
• 5.1. El Precio como elemento diferenciador
• 5.2. Estrategias de precio
• 6. La distribución de la oferta financiera
• 6.1. Tipología de canales de distribución
• 6.2. Estrategias de distribución
• 6.3. El papel de la sucursal en la estrategia de distribución
• 7. La venta de los servicios financieros
• 7.1. Comunicación con el cliente
• 7.2. Personalización
• 7.3. Medios de apoyo
• 7.4. Técnicas de venta
• 8. La comunicación de la entidad financiera
• 8.1. Instrumentos de comunicación financiera
• 8.2. Publicidad Financiera
• 8.3. Riesgo reputacional
• 8.4. Desarrollo de acciones promocionales

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