ADGN023POBlanqueo de capitales
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Contenido del programa
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Sí, cubre el programa oficial del SEPE. 30h. Ver ficha oficial del SEPE (PDF) →
- El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal(3h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- Conductas tipificadas. El delito imprudente
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo(9h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Objeto y ámbito de aplicación
- Diligencia debida por los sujetos a la ley
- La obligación de información
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- Régimen sancionador
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen
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