ADGN023PO·Especialidad Multisectorial

ADGN023PO Blanqueo de capitales

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Compatibilidad
SCORM 1.2. Compatible con Moodle, Canvas, Blackboard, TalentLMS y otros
Trazabilidad para FUNDAE
Registros completos de actividad y evaluación, listos para auditoría
Idiomas
Castellano, catalán, euskera y gallego
Última revisión
2026

Para quién es

Esta acción formativa está dirigida a profesionales de los siguientes sectores:

Comercio y márketing
Convenios: Administraciones de loterías
Finanzas y seguros
Convenios: Banca
Servicios a las empresas
Convenios: Empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública

Contenido del programa

  • El delito de blanqueo de capitales en el Código Penal(3h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
    • Conductas tipificadas. El delito imprudente
    • Responsabilidad penal de las personas jurídicas

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más
  • La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo(9h)

    Antes del contenido

    • Introducción
    • Objetivos
    • Diagrama
    • Quiz mixto

    Contenido teórico

    • Objeto y ámbito de aplicación
    • Diligencia debida por los sujetos a la ley
    • La obligación de información
    • Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    • Régimen sancionador

    Después del contenido

    • Podcast
    • Recuerda
    • Flashcards
    • Quiz mixto
    • Quiero saber más

Actividades del módulo

  • Aplicaciones prácticas
  • Glosario
  • Bibliografía
  • Legislación de referencia
  • Actividades prácticas
  • Examen

Diseñado para que terminen

Los cursos buenos son los que se terminan. Cada recurso está pensado para mantener a tus estudiantes avanzando: desde el primer objetivo hasta el cierre del curso.

  • Objetivos

    Saben qué van a aprender al inicio de cada tema. Sin avanzar a ciegas.

  • Diagramas

    Conceptos clave visualizados antes de leer. Menos esfuerzo, mejor retención.

  • Podcasts

    Otro formato para avanzar fuera del ordenador: en el coche, andando, entre tareas.

  • Autoevaluaciones

    Saben dónde están en cada paso. Sin sorpresas al final del curso.

  • Tarjetas de estudio

    Repasan en 5 minutos. No tienen que releer todo el tema antes de avanzar.

  • Recuerda

    Cierre de cada tema con lo esencial. Pasan al siguiente con todo claro.

  • Quiero saber más

    Opcional, para curiosos. No alarga el curso de quien solo quiere terminar.

Demo abierta

Pruébalo tú mismo. Un curso completo, sin formularios.

SEAD025PO Básico de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales · 50h · 4 idiomas

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O en:Català·Galego·Euskara

Bonificación FUNDAE

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Internacionalización

Importe subvencionable y modalidades

Lo que tú cobras por estudiante al impartir esta acción bonificada. No es el precio del SCORM.

Presencial

Duración

30h

Importe subvencionable por estudiante

295€

Módulo económico: 9.84€/hora

Teleformación

Duración

30h

Importe subvencionable por estudiante

167€

Módulo económico: 5.56€/hora