Código oficial: ADGD017POFamilia: Administración y gestión
Especialidad Formativa

Auditoría interna de entidades de crédito

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de actuación y su ajuste a la normativa externa en las entidades de crédito a través de la auditoría interna.

Convocatoria

Financiación y modalidades

Convocatoria

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Dirigido a profesionales de

FINANZAS Y SEGUROS

Convenios:

  • Cajas de ahorro
  • Sociedades cooperativas de crédito

Opciones de impartición

Modalidad: Presencial o Teleformación

Puede impartirse en formato presencial o a distancia

Presencial

Duración

40h

Coste/hora

9.82€

Ingreso por alumno: 393€

Teleformación

Duración

40h

Coste/hora

5.56€

Ingreso por alumno: 222€

Estructura

Contenido del programa

Auditoría interna de entidades de crédito

6 secciónes

Introducción. La función de auditoría interna

  • Introducción
  • Objetivos
  • Diagrama
  • Evaluación inicial
  • Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
  • La regulación de la auditoría externa
  • La regulación de la auditoría interna
  • Podcast
  • Recuerda
  • Tarjetas de estudio
  • Autoevaluación
  • Quiero saber más

La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito

  • Introducción
  • Objetivos
  • Diagrama
  • Evaluación inicial
  • Ubicación del departamento dentro de la organización
  • Director de auditoría
  • Auditoría a distancia
  • Auditoría de oficinas
  • Auditoría Informática
  • Auditoría de servicios centrales
  • Podcast
  • Recuerda
  • Tarjetas de estudio
  • Autoevaluación
  • Quiero saber más

Operaciones de una sucursal

  • Introducción
  • Objetivos
  • Diagrama
  • Evaluación inicial
  • Operaciones de activo
  • Operaciones de pasivo
  • Operaciones fuera del balance bancario
  • Podcast
  • Recuerda
  • Tarjetas de estudio
  • Autoevaluación
  • Quiero saber más

Controles de las operaciones de una sucursal

  • Introducción
  • Objetivos
  • Diagrama
  • Evaluación inicial
  • Control de las operaciones de activo
  • Control de las operaciones de pasivo
  • Control de las operaciones de fuera de balance
  • Cumplimiento de la normativa interna
  • Podcast
  • Recuerda
  • Tarjetas de estudio
  • Autoevaluación
  • Quiero saber más

El cumplimiento normativo externo en las sucursales

  • Introducción
  • Objetivos
  • Diagrama
  • Evaluación inicial
  • Introducción
  • Normativa sobre blanqueo de capitales
  • Normativa de protección a la clientela
  • Otra normativa
  • Podcast
  • Recuerda
  • Tarjetas de estudio
  • Autoevaluación
  • Quiero saber más

Las operaciones de los departamentos centrales

  • Introducción
  • Objetivos
  • Diagrama
  • Evaluación inicial
  • Departamentos de negocio
  • Centros de coste
  • Podcast
  • Recuerda
  • Tarjetas de estudio
  • Autoevaluación
  • Quiero saber más