ADGN0001Prevención blanqueo de capitales

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30h
Presencial o Teleformación

Programa oficial SEPE
Trazabilidad 100% auditable
100% bonificable FUNDAE
Estándar SCORM 1.2

Parte de Educa Edtech Group, el grupo de Euroinnova e INESEM, con más de 20 años y 2 millones de alumnos en educación online.

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Quiénes somos

Hawkings Learning House es la editorial digital del catálogo completo de Especialidades Formativas del SEPE, en castellano, catalán, euskera y gallego, con contenidos SCORM bonificables FUNDAE.

Compras una licencia de uso del contenido, no una matrícula de alumnos: la recibes en SCORM y la impartes en tu propio LMS. Precio público por licencia, compra directa, sin comercial.

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Contenido del programa

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Sí, cubre el programa oficial del SEPE. 30h. Ver ficha oficial del SEPE (PDF) →

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- Colaboración nacional
- Colaboración internacional
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Conceptualización del régimen general de obligaciones(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Gestión del control interno(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Comunicación de operaciones(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de reporting sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Conocimiento de infracciones y sanciones(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo(2.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más

Actividades del módulo

Aplicaciones prácticas
Glosario
Bibliografía
Legislación de referencia
Actividades prácticas
Examen

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Trazabilidad

Cada objetivo del programa tiene una dirección exacta en el temario.

Partimos del programa oficial de ADGN0001 y construimos el contenido hasta cubrir cada punto, sin huecos. Con el curso va el informe de trazabilidad: no necesitas revisarlo línea a línea, te basta con saber que existe, que es tuyo y que cualquiera puede verificar, código a código, que la cobertura es del 100%.

Un ejemplo del informe que recibesMatriz de trazabilidad

Código	Texto oficial (SEPE)	Se desarrolla en
M1.CC1	Identificación de las directrices en la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje	Qué es programar y por qué importa
M1.CC1.2	La formulación de objetivos de aprendizaje	Competencias y formulación de objetivos de aprendizaje
M1.CC2.1	Tipología de la metodología didáctica	Tipología de la metodología didáctica

Cada informe lleva un código de verificación único.Ver un informe de trazabilidad completo

El miedo a la inspección se cura con un índice, no con suerte.

Objetivo por objetivo, sin huecos Informe de trazabilidad incluido Listo para auditoría de FUNDAE y SEPE

Ve cómo es un curso por dentro

Abre una demo en tu navegador, sin registro: así se ve por dentro cualquiera de nuestros cursos, con el mismo formato y la misma calidad que recibirás en este.

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Cómo funciona

Sí, funciona en el tuyo: es SCORM 1.2 estándar, compatible con Moodle, Canvas, Blackboard y cualquier LMS que lo soporte. Lo montas en tres pasos:

1
Compra la licencia
Precio público por licencia, pago directo. Sin formularios ni comercial.
2
Descarga el paquete SCORM
El paquete es tuyo: lo descargas y no dependes de nuestros servidores.
3
Súbelo a tu LMS
Estándar SCORM 1.2. Con el plugin gratuito de Moodle, el curso completo se monta en minutos.

Bonificación FUNDAE

100% bonificable, y la bonificación es íntegramente tuya: licenciar el contenido no es subcontratar la impartición: tú tutorizas y evalúas en tu campus. El SCORM registra el progreso, las acciones y las evaluaciones de cada alumno: el histórico que justifica la bonificación ante FUNDAE.

Ocupados 2024-2027, 2ª Fase

ESTATAL_2024_27_F2

Importe subvencionable y modalidades

Lo que tú cobras por estudiante al impartir esta acción bonificada. No es el precio del SCORM.

Presencial

Duración

30h

Importe subvencionable por estudiante

290€

Módulo económico: 9.67€/hora

Teleformación

Duración

30h

Importe subvencionable por estudiante

167€

Módulo económico: 5.56€/hora

Para qué sectores sirve

Puedes impartir y bonificar esta formación a profesionales de estos sectores:

Administración y gestión: Convenios: Oficinas y despachos
Energía: Convenios: Estaciones de servicio
Finanzas y seguros: Convenios: Banca · Entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la seguridad social · Establecimientos financieros de crédito · Mediación en seguros privados · Cajas de ahorro · Sociedades cooperativas de crédito
Hostelería y turismo: Convenios: Empresas organizadoras del juego del bingo
Servicios a las empresas: Convenios: Contact center

Salidas profesionales

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados con esta especialidad, según el programa oficial del SEPE.

Asesores fiscales y tributarios
Auditores de cuentas
Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas, en general
Asesores jurídicos (sector privado)

Diseñado para que terminen

Cada recurso está pensado para mantener a tus estudiantes avanzando: del primer objetivo al cierre del curso.

Objetivos
Saben qué van a aprender al inicio de cada tema.
Diagramas
Conceptos clave visualizados antes de leer.
Podcasts
Otro formato para avanzar fuera del ordenador.
Autoevaluaciones
Saben dónde están en cada paso.
Tarjetas de estudio
Repasan en 5 minutos, sin releer el tema.
Recuerda
Cierre de cada tema con lo esencial.
Quiero saber más
Expansión opcional, sin alargar el curso.

Comprar licencias

Entrega en 20 días

Algunas especialidades pasan por revisión y empaquetado final.

Qué incluye: el curso SCORM completo (teoría, evaluaciones, diagramas, podcasts y flashcards) para 1 alumno, válida 1 año.

1 licencia = 1 alumno · válida 1 año. Desde 1 licencia. Precios sin IVA. 100% bonificable FUNDAE. Licenciar el contenido no es subcontratar la impartición: tú mantienes la tutorización, el seguimiento y la evaluación en tu campus.

Pago seguro con Stripe · Factura con IVA.

Ficha técnica

Código SEPE: ADGN0001
Duración: 30h
Modalidad: Presencial o Teleformación
Nivel: Nivel 1 (Básico)
Idioma: Español
Familia: Administración y gestión
Formato: SCORM 1.2
Accesibilidad: WCAG 2.1
Edición: 2026

También en catalán, euskera y gallego, en 20 días. Pídelo →

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye la licencia?

El contenido SCORM completo del curso: teoría estructurada por bloques, imágenes, evaluaciones, diagramas, podcasts, flashcards, contenido de expansión y objetivos. Tú decides qué componentes instalar. 1 licencia = 1 alumno, válida 1 año.

¿Incluye las guías didácticas y la tutorización?

No. La licencia es el contenido SCORM, que graba el progreso, las acciones y las evaluaciones de cada alumno. La guía didáctica, la tutorización y la evaluación final las aporta tu centro en tu campus, y por eso la formación sigue siendo tuya y bonificable.

¿Quién crea el contenido?

Nuestro equipo editorial, con más de 20 años en formación para el empleo, diseña y valida cada curso. Usamos IA para producirlo a escala y en cuatro idiomas, pero el proceso empieza y termina con personas.

¿El contenido está actualizado?

Sí. Todo nuestro catálogo es de edición 2026, alineado al programa formativo vigente del SEPE. No reaprovechamos material de años anteriores.

¿Es compatible con mi LMS?

Sí. Formato SCORM 1.2, compatible con Moodle, Canvas, Blackboard y cualquier LMS que soporte el estándar. Si usas Moodle, nuestro plugin gratuito monta el curso completo en minutos.

¿Cumple con FUNDAE y el SEPE?

Sí. Cumple los requisitos técnicos del SEPE para teleformación, con trazabilidad total de tiempos, progreso y evaluaciones, listo para inspección. Licenciar el contenido no es subcontratar la impartición: tú mantienes la tutorización y la evaluación en tu campus.

¿Qué es una licencia?

Una licencia equivale a un estudiante. Para impartir el curso a 20 alumnos necesitas 20 licencias. Cada licencia es válida durante un año.

¿Puedo ver el contenido antes de comprar?

Sí. Puedes abrir una demo de muestra en tu navegador, sin registro, para ver el formato y la calidad de nuestros cursos antes de comprar.

¿Puedo devolver un SCORM?

Al tratarse de contenido digital, no es posible la devolución una vez que has accedido al contenido. Por eso ofrecemos la demo: para que veas exactamente el formato antes de comprar.

¿Qué soporte ofrecéis?

Atención por email con respuesta en 24-48 horas laborables, para cualquier duda de instalación, compatibilidad o contenido.

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Cómo respondes ante una inspección.

Escríbenos y te respondemos en 24-48 h laborables

Contenido del programa

Prevención blanqueo de capitales

¿Listo para impartirlo en tu centro?

Cada objetivo del programa tiene una dirección exacta en el temario.

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