ADGN0001 Prevención blanqueo de capitales
Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
- Compatibilidad
- SCORM 1.2. Compatible con Moodle, Canvas, Blackboard, TalentLMS y otros
- Trazabilidad para FUNDAE
- Registros completos de actividad y evaluación, listos para auditoría
- Idiomas
- Castellano, catalán, euskera y gallego
- Última revisión
- 2026
Para quién es
Esta acción formativa está dirigida a profesionales de los siguientes sectores:
- Administración y gestión
- Convenios: Oficinas y despachos
- Energía
- Convenios: Estaciones de servicio
- Finanzas y seguros
- Convenios: Banca · Entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la seguridad social · Establecimientos financieros de crédito · Mediación en seguros privados · Cajas de ahorro · Sociedades cooperativas de crédito
- Hostelería y turismo
- Convenios: Empresas organizadoras del juego del bingo
- Servicios a las empresas
- Convenios: Contact center
Contenido del programa
- Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales
- Fases del proceso de blanqueo de capitales
- Evolución legislativa
- Ámbito de aplicación
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Sujetos obligados
- Sucursales y filiales en el extranjero
- Colaboradores
- Colaboración nacional
- Colaboración internacional
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Conceptualización del régimen general de obligaciones(2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Identificación de los clientes
- Examen especial a ciertas operaciones
- Conservación de documentos
- Colaboración con el Servicio Ejecutivo
- Abstención de ejecución de operaciones
- Deber de confidencialidad
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
- Formación
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Gestión del control interno(1.2h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Medidas de control interno
- Procedimientos de control interno
- Órganos de control interno y de comunicación
- Representantes
- Censo de sujetos obligados
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Comunicación de operaciones(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de reporting sistemático
- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
- Exención de responsabilidad
- Procedimiento de comunicación
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Conocimiento de infracciones y sanciones(1h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Infracciones
- Sanciones
- Procedimiento sancionador
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias(1.6h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- El Comité Permanente
- Los órganos de apoyo a la Comisión
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo(2.4h)
Antes del contenido
- Introducción
- Objetivos
- Diagrama
- Quiz mixto
Contenido teórico
- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
- Control jurisdiccional
- Personas y entidades obligadas
- Exención de responsabilidad
- Régimen sancionador
- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
- Obligación de cesión de información
- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Después del contenido
- Podcast
- Recuerda
- Flashcards
- Quiz mixto
- Quiero saber más
Actividades del módulo
- Aplicaciones prácticas
- Glosario
- Bibliografía
- Legislación de referencia
- Actividades prácticas
- Examen
Diseñado para que terminen
Los cursos buenos son los que se terminan. Cada recurso está pensado para mantener a tus estudiantes avanzando: desde el primer objetivo hasta el cierre del curso.
Objetivos
Saben qué van a aprender al inicio de cada tema. Sin avanzar a ciegas.
Diagramas
Conceptos clave visualizados antes de leer. Menos esfuerzo, mejor retención.
Podcasts
Otro formato para avanzar fuera del ordenador: en el coche, andando, entre tareas.
Autoevaluaciones
Saben dónde están en cada paso. Sin sorpresas al final del curso.
Tarjetas de estudio
Repasan en 5 minutos. No tienen que releer todo el tema antes de avanzar.
Recuerda
Cierre de cada tema con lo esencial. Pasan al siguiente con todo claro.
Quiero saber más
Opcional, para curiosos. No alarga el curso de quien solo quiere terminar.
Demo abierta
Pruébalo tú mismo. Un curso completo, sin formularios.
SEAD025PO Básico de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales · 50h · 4 idiomas
Bonificación FUNDAE
Ocupados 2024-2027, 2ª Fase
ESTATAL_2024_27_F2
Importe subvencionable y modalidades
Lo que tú cobras por estudiante al impartir esta acción bonificada. No es el precio del SCORM.
Duración
30h
Importe subvencionable por estudiante
290€
Módulo económico: 9.67€/hora
Duración
30h
Importe subvencionable por estudiante
167€
Módulo económico: 5.56€/hora